Cumplimiento penal empresarial: delitos económicos, corrupción y lavado en la Ley 74-25

Corrupción, cohecho y lavado de activos en la Ley 74-25, con la mirada de Auditoría y Finanzas: qué conductas comprometen a la empresa y a sus directivos, qué controles financieros exige el programa de cumplimiento y cómo prepararse durante la ventana que abre la vigencia diferida del régimen de las personas jurídicas (5 de mayo de 2028). Área: Derecho Penal. Para quién es: Auditoría, Finanzas y cumplimiento de empresas. Preparado por el Licdo. Wilson de Jesús Ramírez Cordero, MBA, y la Licda. Alicia Jiménez Alcántara, MBA. Precio de lanzamiento: RD$2,000 · 100 % virtual · Acceso por 30 días · Inicio siempre disponible · Certificado digital al aprobar el examen final. Módulos: (1) Corrupción y cohecho: el dinero que compra decisiones; (2) El dinero ilícito: lavado de activos y controles financieros; (3) El programa de cumplimiento para Auditoría y Finanzas; (4) Examen final y certificación. Inscripción por WhatsApp al 849-624-2757; pago con tarjeta de crédito o débito, o transferencia bancaria. Este curso forma parte de la línea corporativa de IGDN para Empresas.

Texto completo de la ley en PDF

Ley 74-25 — Código Penal de la República Dominicana (PDF)

Qué incluye este curso:

• Tres módulos en video, para avanzar a tu ritmo.
• Texto de apoyo y PDF de apoyo en cada módulo.
• El texto completo de la Ley 74-25 en PDF.
• Examen final de 20 preguntas (se aprueba con un 70 %).
• Certificado digital al aprobar el examen.
• Acceso completo durante 30 días desde tu inscripción.